Jedna z najpopularniejszych giełd kryptowalut na świecie wdraża nowe procedury dotyczące korzystania ze swojej platformy. Jak poinformowano, od połowy lipca wszyscy użytkownicy będą musieli posiadać zweryfikowane konto pod względem Know Your Custromer (KYC), czyli odpowiedniego sprawdzeniach ich tożsamości przez support KuCoina.
- Od 15 lipca wszyscy użytkownicy muszą posiadać zweryfikowane konta na platformie KuCoin, jeśli chcą mieć pełen dostęp do jej usług,
- Analogiczny zabieg wykonała w zeszłym miesiącu giełda Bybit. Jest to wszystko związane z postępującymi regulacjami wobec CEXów,
KuCoin aktualizuje swoją politykę KYC
Obecnie ósma co do wielkości giełda kryptowalut pod względem dziennego wolumenu obrotu, która działa nieprzerwanie na rynku od 2017 roku, poinformowała dziś o zaostrzeniu swoich przepisów dot. zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Jak się dowiadujemy, od dnia 15 lipca wszyscy inwestorzy, które chcą mieć dostęp do pełnego zakresu programów, jakie są prowadzone za pośrednictwem platformy, muszą obowiązkowo przejść pełną weryfikację ich tożsamości w oparciu o standardy KYC.
Natomiast, jeżeli chodzi o dotychczasowych klientów giełdy, którzy posiadają już swoje konto lub założą je przed 15-tym dniem lipca, to w przypadku nie dokończenia przez nich pełnej weryfikacji profilu stracą oni możliwość dokonywania wpłat nowych depozytów.
Opcje, z których będą mogli jedynie korzystać, to składanie zleceń sprzedaży swoich pozycji w transakcjach spotowych, delewarowanie w handlu kontraktami terminowymi, delewarowanie w handlu marżą oraz udział w programie ”earn” wykupu produktów oraz wykupu opcji ETF.
Jakie dane będą musieli podawać użytkownicy przy rejestracji, by całkowicie dokończyć proces weryfikacji swoich tożsamości?
– Zazwyczaj wymagamy informacji identyfikujących klienta, w tym informacji o imieniu i nazwisku klienta oraz innych identyfikatorach, takich jak adres fizyczny, data urodzenia i krajowy numer identyfikacyjny – wyjaśnia dyrektor generalny giełdy, Johnny Lyu.
Jak dodał, giełda żąda od nowych użytkowników podzielenia się informacjami dotyczącymi tego, jaką prowadzą działalność zawodowo, by ewentualnie określić ich profil ryzyka. Chodzi o ustalenie tego czy wielkość i charakter prowadzonej aktywności przed dany podmiot w stosunku do kapitału, jaki deponuje na platformie może być rzeczywiście ze sobą skorelowany. Pisząc wprost, chodzi o to, by sprawdzić, czy dany klient nie pierze nielegalnie zarobionych pieniędzy za pośrednictwem giełdy.
Zweryfikowane konta na scentralizowanych platformach stały się również przedmiotem obrotu na czarnym rynku. W związku z nasilaniem się liczby platform kryptowalutowych, które coraz bardziej zaostrzyły swoje wymogi KYC, na popularnej platformie Dark Web zaczął kwitnąć handel fałszywymi kontami, które posiadały już status w pełni zweryfikowanych na danych giełdach. Takowe profile można już ponoć nabyć od kwoty 30 dolarów.
W kwietniu informowaliśmy Was, że swoją politykę przeciwdziałania praniu pieniędzy zaostrzyła także giełda Bybit. Od 8 maja na ich platformie również wszystkie profile muszą być odpowiednie zweryfikowane.
Autor poleca również:
Ostrzeżenie o ryzyku: Instrumenty pochodne są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni. 84,69% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu instrumentami pochodnymi u tego dostawcy. To nie jest porada inwestycyjna
Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu. Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google. Obserwuj nas >>
FAQs
To pass KYC, you'll need to submit your ID documents and complete face verification. This is part of our commitment to curbing illicit activities such as money laundering and terrorist financing.
Why does KuCoin require KYC? ›
KuCoin's KYC policy is designed to comply with applicable laws and regulations, such as anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CTF) regulations. As these regulations evolve, KuCoin may need to adapt its KYC procedures accordingly.
Can you withdraw on KuCoin without verification? ›
To withdraw funds from KuCoin to your bank account, you must first verify your identity on the platform. This is a standard requirement for most cryptocurrency exchanges as it helps prevent fraud and comply with anti-money laundering (AML) regulations.
Is KuCoin allowed in the US? ›
KuCoin, a global cryptocurrency exchange, operates with certain restrictions in the US and other countries. In the US, KuCoin provides a limited version of its platform due to the need for a local license. This limitation prevents full identity verification (KYC), resulting in restricted functionalities for users.
Can I use KuCoin without KYC? ›
Users must complete KYC to fully access KuCoin's products and services, or they will face limitations, the exchange operator said Wednesday.
Is KuCoin KYC safe? ›
AML and KYC programs ensure that financial institutions, such as KuCoin, are not used for illicit purposes, including money laundering.
Is KuCoin legit? ›
Yes, KuCoin is a legitimate cryptocurrency exchange that has been operating since 2017. It has built a reputation for providing a wide range of cryptocurrencies and advanced features. However, as with any exchange, it's essential to do your research and consider user reviews before using the platform.
How much can you withdraw from KuCoin? ›
Daily Limits for Fiat Services
| Fiat Service | Daily Limit (USD equivalent amounts used for calculations) |
|---|
| Fiat withdrawals | 150,000 USD |
| Buy crypto with fiat | 50,000 USD |
| Sell crypto for fiat | 50,000 USD |
| Buy crypto with bank card | 100,000 USD |
1 more rowHowever, you can still get your money into your bank account. The key is to transfer your crypto from KuCoin to another crypto exchange that supports fiat withdrawals. After transferring, you can sell your crypto for fiat currency, like USD or EUR, and then withdraw money to your bank.
How to withdraw from KuCoin in the US? ›
Log in to your KuCoin account, then tap Assets Withdraw to enter the withdrawal page. Step 2. Select a coin, fill in the wallet address, and choose the corresponding network. Input the amount, then tap Confirm to proceed.
Frauds and scams are quite common in the crypto space. Malicious actors will try to get your login and security info to steal the funds in your account. When your account is at risk, withdrawals may be temporarily suspended to prevent your funds from being stolen.
How do I know if my KYC is verified? ›
Mutual fund subscribers can verify their KYC status online like this:
- Visit a KRA website. For instance, go to www.CVLKRA.com or www.CAMSKRA.com.
- On the homepage, look for “KYC Inquiry”.
- You will be redirected to a new page. Here, insert details of your PAN, solve the captcha, and then press “Submit”.
The five stages of KYC – customer identification, customer due diligence, risk assessment, ongoing monitoring, and reporting suspicious activities – are essential to ensure compliance with regulatory requirements.
What proofs are required for KYC? ›
Individuals (Documents acceptable as proof of identity/address)
- Passport.
- Voter's Identity Card.
- Driving Licence.
- Aadhaar Letter/Card.
- NREGA Card.
- Letter issued by the National Population Register containing details of name and address.
1. Individual Verification
- 1.1 Provide Personal Information. Click Verify Now on the individual verification page to enter the Identity Verification page. ...
- 1.2 Provide ID Photos. ...
- 1.3 Complete Facial Verification and Review.
Step 1: Log in to your KuCoin account. Click the avatar on the upper-right corner and select Account Security in the drop-down menu. Step 2: Find Security Settings, click Set, and then click Send Code. An email verification code will be sent to your registered e-mail address.
Jedna z najpopularniejszych giełd kryptowalut na świecie wdraża nowe procedury dotyczące korzystania ze swojej platformy. Jak poinformowano, od połowy lipca wszyscy użytkownicy będą musieli posiadać zweryfikowane konto pod względem Know Your Custromer (KYC), czyli odpowiedniego sprawdzeniach ich tożsamości przez support KuCoina.
