Jednostka MIMF jest krajowym liderem w ściganiu oszustw i manipulacji na rynku z udziałem kryptowalut. Od 2019 roku Jednostka oskarżała inwestorów z całego świata o oszustwa związane z kryptowalutami, które pociągały za sobą ponad 2 miliardy dolarów zamierzonych strat finansowych. Prokuratorzy wykorzystują analizę danych blockchain i tradycyjne techniki egzekwowania prawa do identyfikowania i ścigania złożonych schematów inwestycji w kryptowaluty; manipulacje cenowe i rynkowe z udziałem kryptowalut; niezarejestrowane giełdy kryptowalut zaangażowane w oszustwa; oraz systemy wykorzystywania informacji poufnych mające wpływ na rynki kryptowalut. Prokuratorzy w Wydziale często pracują równolegle z amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisją Handlu Kontraktami Towarowymi.
2022 MIMF Unit Crypto Fraud National Action Enforcement Action
Wyniki egzekwowania oszustw kryptograficznych jednostki MIMF w 2022 r
Przykładowe przypadki:
BitConnect
Bitcoiin2GEN
Opuszczony
Moneta kapitału górniczego
Moja wielka moneta
ImperiaX
Łańcuch bloków tytanu
Klub Baller Ape
Towarzystwo Kręgu
Zaktualizowano 27 lutego 2023 r